SANCIONES Y WATCHLIST

Completo registro de servicios a nivel mundial que contiene más de 1500 listas oficiales con familiares colaboradores cercanos a delincuentes de alto nivel.

Gesintel Compliance usa las listas de Dow Jones and Risk Compliance que incluye, entre otras, Al Qaeda, Talibanes, Irán, Corea del Norte; GAFI y OCDE.

NACIONALES

Listados con personas naturales y jurídicas informadas y/o sancionadas por medios oficiales

Se considera siempre que el delito esté cubierto por el modelo de prevención

SFC

Sanciones

UIAF

Señales de Alertas

ALERTA INMEDIATA

Cuando una persona de la lista de clientes, es incluida en algún listado de sanción