El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde el interior de las empresas y mitigar los riesgos al momento de hacer una transacción.
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Revelan que Fiscalía pide indagar vínculo de diputado Winter en polémica compra de Sierra Bella
El 7 de enero, Claudia Serrano (PS) y su hijo Miguel Crispi (FA) discutieron sobre el intento de compra de la casa de Allende.
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Todos los Beneficiarios Finales y todos los nuevos PEP están en AMLupdate
Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.
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DESAYUNO “Inside Compliance & Conflictos de Interés”
El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde el interior de las empresas y mitigar los riesgos al momento de hacer una transacción.