Candidatos a cargos públicos
Funcionarios Públicos
PEP Históricos Colombia
100% PERFILES PEP ACTUALIZADOS DIARIAMENTE
LA MÁS COMPLETA LISTA DE PERSONAS PEP
en Colombia contamos con +30.000 registros de Personas Expuestas Políticamente.
Nuestras bases de datos cumplen con las mejores prácticas internacionales de AML, junto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Lista de funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.